Центральный банк России расширил сервис уведомлений о фактическом контроле над финансовыми организациями и теперь пользователи могут сообщать о лицах, которые реально управляют компанией, но не занимают официальных должностей.
Ранее требовалось сообщать только о реальных владельцах, теперь включены лица, принимающие решения, но не числящиеся в руководстве — теневые руководители, например советники или доверенные лица, действующие по доверенности.
В условиях санкционных рисков некоторые бенефициары уходят от формального владения активами и управляют ими через доверенных лиц. Для регулятора важно установить группу связанных с финансовой организацией лиц и компаний, чтобы контролировать риски и ограничивать сомнительные операции.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчёркивает регулятор.
В этом году регулятор запустил сервис для анонимной передачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках, утечке инсайдерской информации и сговорах на рынке. Полученные сведения будут изучены и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи, заявителю не выплачивается вознаграждение. Регулятор призывает указывать максимально полное и точное направление идентификационных данных и подтверждающие документы — так повысится вероятность результативного рассмотрения обращения.
