Речь идёт о вилле с бассейном на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра на Лазурном берегу.
Французские следственные органы связывают эту виллу с вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем, бывшим вице‑премьером Виктором Христенко.
Суд ещё в 2022 году арестовал виллу Майграна, а теперь правоохранители установили связь объекта с указанными лицами и их окружением.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после того, как в ходе проверки обнаружили запутанную схему перевода средств через цепочку компаний без очевидного экономического смысла. В подобных случаях французское право требует от подозреваемых доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки Великобритании уведомило о подозрительной сделке: в марте того же года попытались продать виллу за 23 миллиона евро. Платёж проходил через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — а собственник оформлен через сеть компаний, уходящих в панамские офшоры.
Следствие установило, что конечным бенефициаром сети числился россиянин, связанный с фирмой зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Ранее некоторые компании в этой цепочке принадлежали самому Христенко, затем — его сыну Владимиру. Власти полагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в продаже виллы; при попытке продажи была арестована часть средств — 17,2 миллиона евро.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа виллы была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко не дали публичных комментариев по делу.
