Центробанк призвал банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными — мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Кого затронут проверки?
- Проверки рекомендуют проводить ежедневно и для частных лиц, и для бизнеса.
- Под пристальное внимание попадут клиенты, не сумевшие объяснить происхождение крупных сумм.
- Если у банка уже есть официальные сведения о доходах и источниках средств клиента, дополнительная проверка не потребуется.
Банки станут задавать дополнительные вопросы, когда у клиента нет подтверждающих документов о доходах или финансовом положении.
