Журналистское расследование и утечки финансовых документов связывают платёжную платформу A7, основанную в 2024 году, с крупными бизнесменами и рядом российских банков и госкорпораций. Платформа, как утверждается, использовалась для трансграничных расчётов в обход западных ограничений и сама оказалась под санкциями.
Кто формально владеет и кто поддерживает проект
Официально A7 принадлежит беглому предпринимателю Илье Шору и государственному банку ПСБ (бывший Промсвязьбанк). Также указывается, что проект получает поддержку со стороны государственной корпорации ВЭБ.РФ. По данным расследования, после основания офисы A7 размещались в бизнес‑центрах, связанных с одним из упоминаемых бизнесменов, а затем юридические адреса были перерегистрированы на фиктивный адрес в Геленджике.
Связи с миллиардерами и финансовая помощь
В утечках фигурирует финансовая помощь A7 от другого миллиарда — владельца фармацевтического холдинга, чьим компаниям приписывают выдачу многомиллиардных займов платформе. Источники на рынке трансграничных платежей называют одного из упоминаемых бизнесменов «крышей и спонсором» проекта. В то же время официальные представители этого бизнесмена опровергли какую‑либо причастность к A7, заявив, что он не является бенефициаром и не владеет долями в компании.
Клиенты платформы и направления расчётов
По данным расследования, среди клиентов A7 как минимум 25 российских компаний, уже находящихся под санкциями Евросоюза и США. Пять из них названы производителями и поставщиками боевых дронов — эти компании, как утверждается, переводили через платформу суммы от сотен миллионов до миллиардов рублей. Кроме того, услугами A7 пользуются компании из потребительского, финансового, туристического и нефтегазового сегментов.
В числе упоминаемых клиентов — крупные отечественные ритейлеры, туроператоры и сети магазинов, которые, согласно материалу, также пользовались расчётами через A7.
Основа материала и методология
Выводы в расследовании опираются на утечки внутренних финансовых документов компании и свидетельства анонимных источников на рынке трансграничных расчётов. Часть юридических лиц и адресов, как говорится, были изменены после создания платформы.
