Иллюстрация к материалу
По результатам анализа финансовых документов и утечек, две платежные компании использовались для перевода средств из России через счета в государственном банке ПСБ, а затем — на зарубежные счета. В схемы также вовлечены криптосервисы и крупные бизнес‑структуры.
Механика схемы
Фирмы не ведут публичной рекламной активности, не имеют логотипов и официальных адресов. Клиенту предоставляют номер счёта в банке ПСБ: средства на этот счёт переводятся внутри страны, после чего становятся доступными получателю на зарубежном счёте.
Ключевые фигуры и компании
- Алан Кирюхин — номинальный владелец компаний «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд» с общей годовой выручкой около 1,3 млрд руб.; по имеющимся данным, его фирмы формально связаны с семьями высокопоставленных чиновников, а сам Кирюхин фигурировал совладельцем нескольких предприятий с 2019 года.
- Платежные агентства работают закрыто: офисы не афишируются, информация передаётся «по знакомым», в отдельных случаях офисы расположены в деловых центрах Москвы.
- Владимир Евтушенков — через криптосервис «Система‑Крипто» в 2025 году было продано криптовалют на сумму порядка 967 млн руб. покупателям из России, в том числе ряду компаний, находящихся под санкциями.
- Биржа A7 — один из крупных игроков на рынке обхода санкций через криптовалюту; по утечкам, компания связана с молдавским бизнесменом и опосредованно — с российскими активами известных предпринимателей; в офисных помещениях, принадлежащих некоторым российским владельцам, зарегистрированы дочерние структуры A7.
- ГК «Фармстандарт» (связанная с Виктором Харитониным) по данным утечек предоставляла A7 значительные займы — только за 2025 год на счета платёжного сервиса было перечислено около 196,4 млрд руб.
Рассматриваемые схемы включают сочетание номинального владения, скрытой корпоративной структуры и использования криптовалютных платформ и специализированных платёжных агентов для обхода санкционных ограничений.
