Расследование: обход санкций через платежную компанию A7 и миллиарды через сеть подставных фирм

Связанная с Кремлём платежная компания A7, как утверждают источники, провела через банки по всему миру платежи на сумму около 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. В материалах упоминаются десятки подставных фирм, которые открывали счета и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. Большая часть денежных потоков оседала на счета в китайских банках.

Ранее публиковались материалы о деятельности A7, в том числе в Кыргызстане.

По данным утечки, через банки и их подразделения проходили крупные переводы: через Standard Chartered в Гонконге — 1,1 млрд долл., через DBS в Гонконге — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и удаляли из документов российский след, чтобы обойти проверки банков. В июле 2026 года Евросоюз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева.